《掀開(kāi)涉老詐騙 “遮羞布”》 連續(xù)報(bào)道⑦
一條線索牽出3000萬(wàn)“洗錢”大案

       張家口新聞網(wǎng)訊   在電信網(wǎng)絡(luò)涉老詐騙中，一旦被騙子得手，警方查找資金去向并非易事。究其原因，是因?yàn)楹芏嘣p騙團(tuán)伙據(jù)點(diǎn)在境外，使用通過(guò)黑市買到的丟失或被盜的身份證等個(gè)人信息資源，以及通過(guò)浮動(dòng)IP和改號(hào)平臺(tái)等技術(shù)偽裝手段，造成追回相對(duì)困難。近日，張家口市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)順藤摸瓜，端掉了一個(gè)“洗錢”窩點(diǎn)，深藏在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的利益輸送鏈也隨之浮出水面。

　　警方現(xiàn)場(chǎng)查獲的用于“洗錢”的手機(jī)、銀行卡等物證。

　　訂購(gòu)機(jī)票誤入詐騙陷阱

　　5月19日，市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)6名民警經(jīng)過(guò)2天的偵查布控， 發(fā)現(xiàn)藏匿在居民樓內(nèi)的7名犯罪嫌疑人全數(shù)聚齊。為不貽誤戰(zhàn)機(jī)，身著便裝的民警請(qǐng)示上級(jí)同意后，化裝進(jìn)入屋內(nèi)，將其全部控制。經(jīng)審訊， 這個(gè) “洗錢” 團(tuán)伙僅5月初到被捕獲的不到20天里，就經(jīng)手涉案資金高達(dá)3000余萬(wàn)。

　　據(jù)了解，5月18日，市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)獲取一條線索，北京一位老人的朋友委托她訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票，于是老人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索到一家機(jī)票銷售代理。由于新冠疫情在全球范圍內(nèi)仍在持續(xù)，導(dǎo)致一些航空公司的國(guó)際航班縮減，國(guó)外一些地方回國(guó)機(jī)票可謂 “一票難求”，但對(duì)方卻打包票，說(shuō)能夠通過(guò)特殊渠道購(gòu)買到。多次交流后， 老人放松了警惕， 并通過(guò)微信支付了定金?？烧l(shuí)承想，對(duì)方收款后卻將其拉黑。老人這才意識(shí)到上當(dāng)受騙，遂報(bào)警求助。北京警方在偵破過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)騙款曾匯入我市宣化區(qū)田某的銀行卡賬戶中并隨后轉(zhuǎn)出，懷疑田某可能是該詐騙團(tuán)伙中的一員，于是將信息推送至我市。

　　宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)了解情況后，立即向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案情。分局黨委及主管領(lǐng)導(dǎo)十分重視，責(zé)成經(jīng)偵大隊(duì)立即成立專案組，對(duì)線索跟進(jìn)排查。 經(jīng)過(guò)一番分析研判， 通過(guò)大量偵查工作，定位到田某活動(dòng)范圍仍在張宣一帶，隨后采用多點(diǎn)布控及跟蹤等方式，最終于19日上午鎖定了田某的落腳點(diǎn)———宣化區(qū)某小區(qū)。經(jīng)過(guò)近五個(gè)小時(shí)的蹲守， 辦案民警基本掌握了田某的活動(dòng)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)他藏身的單元房?jī)?nèi)還有6人頻繁進(jìn)出。負(fù)責(zé)蹲守的民警也只有6人，在他們請(qǐng)求增援的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)包括田某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人聚到一起。為將詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，于是才有了剛才的那一幕。 民警在取證時(shí)， 還發(fā)現(xiàn)了10多部手機(jī)和40多張銀行卡等物證。

　　經(jīng)過(guò)連夜審訊， 頭目李某交代了犯罪經(jīng)過(guò)。原來(lái)去年10月，李某曾在石家莊、張北等地跟隨其他團(tuán)伙，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 “洗錢”犯罪。隨后選擇單干，與上游犯罪集團(tuán)取得聯(lián)系后，招募了包括田某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人，并租住在宣化區(qū)某小區(qū)內(nèi)，主要使用一款國(guó)外聊天軟件，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境外賭博網(wǎng)站提供 “洗錢”業(yè)務(wù)。而這款聊天軟件具有一旦刪除聊天信息后不留任何痕跡等功能， 無(wú)疑為犯罪嫌疑人提供了掩護(hù)，也為偵破此案帶來(lái)一定難度。

　　值得一提的是，李某接受上線任務(wù)后，會(huì)將任務(wù)分發(fā)給其團(tuán)伙的其他成員，并通過(guò)手機(jī)銀行、支付寶等多種方式立即進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，致使騙款流向更加復(fù)雜。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　筑牢反詐防線捂住“錢袋子”

　　宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員任小剛說(shuō)，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無(wú)論是技術(shù)層面還是反偵查、反追蹤手段上都愈加專業(yè)化、隱蔽化。他們通過(guò)地理偽裝、身份偽裝、技術(shù)偽裝等手段，為警方追回騙款帶來(lái)挑戰(zhàn)。

　　像李某團(tuán)伙僅僅是專業(yè)洗錢集團(tuán)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。專業(yè)洗錢集團(tuán)像一張無(wú)形的蜘蛛網(wǎng)，主要服務(wù)于各類詐騙團(tuán)伙，收到同行騙來(lái)的錢款后，他們會(huì)用最短的時(shí)間，通過(guò)銀行賬戶和第三方支付平臺(tái)進(jìn)行N+1次的分散轉(zhuǎn)賬，之后再進(jìn)行多點(diǎn)取現(xiàn)，將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀，最終騙款大多會(huì)流向海外賬戶。一旦進(jìn)入到這一步，想要證明資金來(lái)源，凍結(jié)賬戶進(jìn)行追討就會(huì)變得非常棘手。

　　因此，一旦遭到電信詐騙，一定要及時(shí)報(bào)警，提供準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)賬憑證等信息，通過(guò)進(jìn)行緊急止付凍結(jié)程序，盡可能地挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　此外，廣大市民一定要警惕，莫為蠅頭小利，以身試法成為詐騙分子的幫兇。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，向他人非法出售、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡， 其中銀行卡既包括個(gè)人銀行卡、 對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付工具，經(jīng)查實(shí)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的，有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將被追究刑事責(zé)任。

　　已有向他人非法出售、出租、出借本人或單位銀行卡、電話卡的人員或單位機(jī)構(gòu)，要及時(shí)到相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行注銷賬戶，以免涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

　　“相比于錢財(cái)被騙后才幡然醒悟采取報(bào)警的事后補(bǔ)救，被騙者尤其是老年人在付款前一定要多留個(gè)心眼，多冷靜冷靜，多與家人溝通，這樣才能盡早認(rèn)清施騙者的套路，將潛在的受騙風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)扼殺在襁褓中?！?任小剛說(shuō)。（記者 趙曉剛）

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　　嚴(yán)懲涉老電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)犯罪

　　涉老年人等弱勢(shì)群體的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪較為高發(fā)，該類案件往往時(shí)間跨度較長(zhǎng)，被害人分布全國(guó)各地。辦案機(jī)關(guān)要全面查清犯罪事實(shí)，對(duì)于冒充國(guó)家工作人員實(shí)施詐騙犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的罪名追究刑事責(zé)任。在涉老詐騙犯罪中，提供老年人個(gè)人信息成為“精準(zhǔn)”詐騙的幫兇，在依法追究詐騙人員刑事責(zé)任的同時(shí)，要注意查處侵犯公民個(gè)人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)決斬?cái)噌槍?duì)老年人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。對(duì)于在詐騙過(guò)程中侵犯公民個(gè)人信息構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)一并追究刑事責(zé)任。

　　涉老詐騙犯罪不僅侵害老年人的財(cái)產(chǎn)安全，而且還會(huì)給老年人的身心健康帶來(lái)負(fù)面影響。辦案機(jī)關(guān)在辦好案件的同時(shí)，要主動(dòng)聽(tīng)取老年人的合理合法訴求，有針對(duì)性地開(kāi)展釋法說(shuō)理、心理安撫等工作，對(duì)因詐騙陷入生活困境的老年人主動(dòng)開(kāi)展司法救助工作，最大限度維護(hù)老年人的生活安寧。