《掀開涉老詐騙 “遮羞布”》 連續(xù)報道⑦
一條線索牽出3000萬“洗錢”大案

       張家口新聞網(wǎng)訊   在電信網(wǎng)絡涉老詐騙中，一旦被騙子得手，警方查找資金去向并非易事。究其原因，是因為很多詐騙團伙據(jù)點在境外，使用通過黑市買到的丟失或被盜的身份證等個人信息資源，以及通過浮動IP和改號平臺等技術偽裝手段，造成追回相對困難。近日，張家口市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊順藤摸瓜，端掉了一個“洗錢”窩點，深藏在電信網(wǎng)絡詐騙背后的利益輸送鏈也隨之浮出水面。

　　警方現(xiàn)場查獲的用于“洗錢”的手機、銀行卡等物證。

　　訂購機票誤入詐騙陷阱

　　5月19日，市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊6名民警經(jīng)過2天的偵查布控， 發(fā)現(xiàn)藏匿在居民樓內(nèi)的7名犯罪嫌疑人全數(shù)聚齊。為不貽誤戰(zhàn)機，身著便裝的民警請示上級同意后，化裝進入屋內(nèi)，將其全部控制。經(jīng)審訊， 這個 “洗錢” 團伙僅5月初到被捕獲的不到20天里，就經(jīng)手涉案資金高達3000余萬。

　　據(jù)了解，5月18日，市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊獲取一條線索，北京一位老人的朋友委托她訂購回國機票，于是老人通過網(wǎng)絡搜索到一家機票銷售代理。由于新冠疫情在全球范圍內(nèi)仍在持續(xù)，導致一些航空公司的國際航班縮減，國外一些地方回國機票可謂 “一票難求”，但對方卻打包票，說能夠通過特殊渠道購買到。多次交流后， 老人放松了警惕， 并通過微信支付了定金?？烧l承想，對方收款后卻將其拉黑。老人這才意識到上當受騙，遂報警求助。北京警方在偵破過程中，發(fā)現(xiàn)騙款曾匯入我市宣化區(qū)田某的銀行卡賬戶中并隨后轉出，懷疑田某可能是該詐騙團伙中的一員，于是將信息推送至我市。

　　宣化公安分局經(jīng)偵大隊了解情況后，立即向分局領導匯報案情。分局黨委及主管領導十分重視，責成經(jīng)偵大隊立即成立專案組，對線索跟進排查。 經(jīng)過一番分析研判， 通過大量偵查工作，定位到田某活動范圍仍在張宣一帶，隨后采用多點布控及跟蹤等方式，最終于19日上午鎖定了田某的落腳點———宣化區(qū)某小區(qū)。經(jīng)過近五個小時的蹲守， 辦案民警基本掌握了田某的活動規(guī)律，發(fā)現(xiàn)他藏身的單元房內(nèi)還有6人頻繁進出。負責蹲守的民警也只有6人，在他們請求增援的同時，發(fā)現(xiàn)包括田某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人聚到一起。為將詐騙團伙一網(wǎng)打盡，于是才有了剛才的那一幕。 民警在取證時， 還發(fā)現(xiàn)了10多部手機和40多張銀行卡等物證。

　　經(jīng)過連夜審訊， 頭目李某交代了犯罪經(jīng)過。原來去年10月，李某曾在石家莊、張北等地跟隨其他團伙，參與電信網(wǎng)絡詐騙 “洗錢”犯罪。隨后選擇單干，與上游犯罪集團取得聯(lián)系后，招募了包括田某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人，并租住在宣化區(qū)某小區(qū)內(nèi)，主要使用一款國外聊天軟件，為電信網(wǎng)絡詐騙及境外賭博網(wǎng)站提供 “洗錢”業(yè)務。而這款聊天軟件具有一旦刪除聊天信息后不留任何痕跡等功能， 無疑為犯罪嫌疑人提供了掩護，也為偵破此案帶來一定難度。

　　值得一提的是，李某接受上線任務后，會將任務分發(fā)給其團伙的其他成員，并通過手機銀行、支付寶等多種方式立即進行轉賬，致使騙款流向更加復雜。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

　　筑牢反詐防線捂住“錢袋子”

　　宣化公安分局經(jīng)偵大隊教導員任小剛說，目前電信網(wǎng)絡詐騙無論是技術層面還是反偵查、反追蹤手段上都愈加專業(yè)化、隱蔽化。他們通過地理偽裝、身份偽裝、技術偽裝等手段，為警方追回騙款帶來挑戰(zhàn)。

　　像李某團伙僅僅是專業(yè)洗錢集團中的一個節(jié)點。專業(yè)洗錢集團像一張無形的蜘蛛網(wǎng)，主要服務于各類詐騙團伙，收到同行騙來的錢款后，他們會用最短的時間，通過銀行賬戶和第三方支付平臺進行N+1次的分散轉賬，之后再進行多點取現(xiàn)，將銀行卡上的一串串數(shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀，最終騙款大多會流向海外賬戶。一旦進入到這一步，想要證明資金來源，凍結賬戶進行追討就會變得非常棘手。

　　因此，一旦遭到電信詐騙，一定要及時報警，提供準確的轉賬憑證等信息，通過進行緊急止付凍結程序，盡可能地挽回經(jīng)濟損失。

　　此外，廣大市民一定要警惕，莫為蠅頭小利，以身試法成為詐騙分子的幫兇。根據(jù)相關法律規(guī)定，向他人非法出售、出租、出借銀行卡、手機卡， 其中銀行卡既包括個人銀行卡、 對公賬戶、結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付工具，經(jīng)查實被用于電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪的，有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，將被追究刑事責任。

　　已有向他人非法出售、出租、出借本人或單位銀行卡、電話卡的人員或單位機構，要及時到相關營業(yè)網(wǎng)點進行注銷賬戶，以免涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

　　“相比于錢財被騙后才幡然醒悟采取報警的事后補救，被騙者尤其是老年人在付款前一定要多留個心眼，多冷靜冷靜，多與家人溝通，這樣才能盡早認清施騙者的套路，將潛在的受騙風險及時扼殺在襁褓中?！?任小剛說。（記者 趙曉剛）

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　　嚴懲涉老電信網(wǎng)絡詐騙及相關犯罪

　　涉老年人等弱勢群體的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪較為高發(fā)，該類案件往往時間跨度較長，被害人分布全國各地。辦案機關要全面查清犯罪事實，對于冒充國家工作人員實施詐騙犯罪的，應當依照處罰較重的罪名追究刑事責任。在涉老詐騙犯罪中，提供老年人個人信息成為“精準”詐騙的幫兇，在依法追究詐騙人員刑事責任的同時，要注意查處侵犯公民個人信息、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等關聯(lián)犯罪，堅決斬斷針對老年人電信網(wǎng)絡詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。對于在詐騙過程中侵犯公民個人信息構成犯罪的，應當一并追究刑事責任。

　　涉老詐騙犯罪不僅侵害老年人的財產(chǎn)安全，而且還會給老年人的身心健康帶來負面影響。辦案機關在辦好案件的同時，要主動聽取老年人的合理合法訴求，有針對性地開展釋法說理、心理安撫等工作，對因詐騙陷入生活困境的老年人主動開展司法救助工作，最大限度維護老年人的生活安寧。