關(guān)于召開河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

各位股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定召開河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱為“張北農(nóng)商銀行”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2022年10月13日（星期四）上午10:00；9:30開始入場簽到。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　張北農(nóng)商銀行五樓會(huì)議室。

　　三、表決形式

　　現(xiàn)場投票表決。

　　四、會(huì)議審議事項(xiàng)

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　?。ǘ┠技Y金管理制度（草案）；

　?。ㄈ└缴l件股份認(rèn)購協(xié)議（草案）；

　?。ㄋ模╆P(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理此次定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案；

　　（五）章程修正案（草案）

　　五、會(huì)議出席對象

　?。ㄒ唬┙刂?022年10月10日，張北農(nóng)商銀行股東名冊登記在冊的所有股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　?。ǘ┒隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　六、股東出席會(huì)議登記方法

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　　1.法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件及法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。（注：上述復(fù)印件均需加蓋公章和法定代表人簽字，并在復(fù)印件上標(biāo)注“此復(fù)印件僅用于辦理股東大會(huì)登記”字樣。）

　　2.個(gè)人股東需持身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證復(fù)印件及授權(quán)股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。（注：上述復(fù)印件均需由股東本人簽字，并在復(fù)印件上標(biāo)注“此復(fù)印件僅用于辦理股東大會(huì)登記”字樣。）

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　　股東或代理人需依據(jù)股東類別和委托代理情況，攜帶登記材料在會(huì)議前指定時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場登記，也可以電子郵件、書面信函或傳真的方式發(fā)送登記材料并在身份證復(fù)印件上方注明聯(lián)系方式，發(fā)送電子郵件、傳真及信函后需電話確認(rèn)完成登記。

　　（三）登記時(shí)間

　　現(xiàn)場登記時(shí)間為2022年10月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；采取電子郵件、信函或傳真方式登記需在2022年10月12日之前送達(dá)或傳真，并經(jīng)會(huì)務(wù)工作人員確認(rèn)后，視為完成登記。

　　（四）登記地址

　　辦公地址：河北省張家口市張北縣永春南街74號(hào)張北農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室；

　　聯(lián)系電話：0313-5229923；

　　郵政編碼：076450；

　　電子郵箱：zbnsyh2021@163.com。

　　七、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨⒓訒?huì)議的人員住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天；

　?。ǘ?huì)務(wù)工作聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

　　董事會(huì)辦公室聯(lián)系人：馬若南；

　　董事會(huì)辦公室電話：0313-5229923。

河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二0二二年九月二十四日

　　附件1：授權(quán)委托書（格式）

　　茲委托        （先生/女士），身份證號(hào)碼       ,代表本人/本企業(yè)，出席河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使投票表決權(quán)。

　　一、代理股份數(shù)額：代理人代表本人/本企業(yè)持有的      

　　萬股行使表決權(quán)。

　　二、對于委托人在本授權(quán)書中未作具體指示的，委托人全權(quán)授權(quán)代理人按照自己的意愿進(jìn)行表決。

　　三、本授權(quán)委托書自股東本人簽字后生效，至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。

股東簽名（企業(yè)蓋章）：

日期：    年    月   日